Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Ковровская типография"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 601900 Владимирская обл., г. Ковров, ул. Першутова, 16
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023301951518
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3305016900
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05844-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3305016900
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.04.2024
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
17 апреля 2024 г .состоялось заседание Совета директоров ОАО
"Ковровская типография"(Протокол б\н от 17.04.2024) Место
проведения
.Владимирская обл. г .Ковров ул. Текстильная д.2-в Время
проведения 15 часов
)На заседании
присутствовали 3 из 5 членов Совета директоров :Жильцова Л.А.
,Зеленцова Г.Н.,Игнатьева Л.И..На основании действующего Устава
Общества
кворум для проведения заседания имеется.В соответствии с повесткой
дня
заседания были приняты следующие решения:1 Созвать годовое общее
собрание акционеров.Форма проведения собрания;совместное
присутствие акционеров без предварительного направления
(вречения)бюллетеней для голосования до проведения годового общего
собрания"Голосовали "ЗА-
3,"Воздержались"-0,"Против"-0.2. 2.Определить дату проведения
годового общего собрания акционеров- 15.05.2024 Место проведения
-601907 Российская федерация г. Ковров ул. Текстильная д .2-в
.Время
начала собрания -11-00.Время начала регистрации лиц,имеющих право
на
участие в общем собрании акционеров 10.30 Голосовали
"За"-3,"Против"-0,"Воздержался"-0.3.Утвердить дату определения
(фиксации)лиц ,имеющих право на участие в общем собрании
акционеров-20.04.2024.Голосовали "За "-3,"Против"-0,"Воздержался
"-0,4.Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров::
1)
Утверждение годового отчета,годовой бухгалтерской (финансовой
)отчетности за 2023г 2)Утверждение распределения прибыли ,в том
числе
выплата (объявление)дивидендов и убытков по результатам 2023 г
3)Избрание членов Совета директоров Общества.4) Избрание членов
ревизионной комиссии.5) Утверждение устава общества в новой
редакции.
ценных бумагах. Голосовали
"За"-3,"Против"-0,"Воздержался-"5.Утвердить
следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего
собрания:направить сообщение акционерам заказными письмами не
позднее
23.04.2024 ."Голосовали
:"За"-3,"Воздержался"-0,"Против"-0.6.Утвердить
перечень информации (материалов),предоставляемой акционерам при
подготовке к собранию и порядок ее предоставления: -проект
годового
отчета общества,годовая бухгалтерская (финансовая)
отчетность,аудиторское заключение,рекомендации Совета директоров о
распределении прибыли и размеру дивидендов и порядку
выплаты,сведения
о кандидатах в соответствующие органы общества и информация о
наличии
письменного согласия выдвинутых кандидатов в соответствующие
органы
общества,проекты решений годового общего собрания Проект Устава
общества в новой редакции.С документами и
материалами годового общего собрания акционеров можно ознакомиться
в
период с 22 .04. 2024 по 15.05.2024 г в рабочие дни с 10 .00 до
15.00
по адресу 601907 г .Ковров ул.Текстильная д
.2-в.Голосовали:"За"-3,"Против"-0,"Воздержался"-0. 7.Утвердить
форму и
текст бюллетеня для голосования.-Голосовали:
"За"-3,"Против"-0,"Воздержался -0. 8.Предварительно утвердить
годовой
отчет общества за 2023 г. Рекомендовать собранию утвердить
следующий
порядок распределения прибыли- оставить всю прибыль в распоряжении
общества.,направив ее на текущую деятельность.Дивиденды не
выплачивать.Голосовали "ЗА"-3,"Против -О,"Воздержались"-0.Акции
обыкновенные бездокументарные .Государственный регистрационный номер
28-1-П-598 Дата регистрации 03.04.2001
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Главный бухгалтер Жильцова Л.А.
3.2. Дата: 18.04.2024